近年來,許多國家對虛拟貨币的監管态度日益趨嚴。不久前“虛拟貨币女王”被FBI懸賞十萬美元通緝,目前尚未傳出後續消息,但地球另一端,一年前攜價值20億美元(約138億元人民币)的虛拟貨币跑路的土耳其 Thodex 交易所創始人已經于近期落網。為躲避監管政策,國内虛拟貨币交易所已紛紛出海,但從情況看來,身處國外也未必能如想象中那般稱心如意。
上月底,土耳其虛拟貨币交易所 Thodex 的28歲創始人厄澤爾(Faruk Fatih Ozer)在阿爾巴尼亞被捕,國際刑警組織持續了一年的追捕行動至此告一段落。
圖/Siam Blockchain
2021年4月,土耳其最大虛拟貨币交易所之一的 Thodex 突然停止所有交易服務和提款,同時公告稱服務僅暫停4至5天, 以評估與“世界知名銀行和融資公司”的合作協議。
因無法交易與提款,不少用戶在社交媒體上表達了自己的擔憂,認為這是跑路的前兆,畢竟交易所卷款跑路的事已不是第一次發生。
虛拟數據網站 CoinMarketCap 的數據顯示,在關閉交易前,Thodex 平台24小時内的交易額為5.85億美元。
根據土耳其當地媒體的報道, Thodex 的創始人厄澤爾此前已經攜帶價值20億美元(約合人民币138億元)的虛拟貨币逃離土耳其并前往泰國,他還删除了所有社交平台帳戶的内容。其最後一次露面是在土耳其的伊斯坦布爾機場。
随後,土耳其有關部門對該平台的78名工作人員發出了逮捕令,在以伊斯坦布爾為中心、橫跨8個省的行動中,已有62人被拘留,遺憾的是厄澤爾未能落網。
國際刑警組織官網顯示,厄澤爾于1994年出生于土耳其的港口城市蓋布澤,國際刑警組織稱厄澤爾涉嫌建立犯罪組織和嚴重欺詐罪。在逃往阿爾巴尼亞之前,厄澤爾被發現将價值1.25億美元的比特币轉移到了另一個交易所。
國際刑警組織網站通緝信息
厄澤爾曾聲稱自己一度想要自行了斷,但最終還是決定苟活下去并努力工作,直到清償所有債務那天重返土耳其并接受法律制裁。不過執法部門并沒有給他這個機會。經過一年的追捕後,8月30日,阿爾巴尼亞政府部門官網發表聲明稱,厄澤爾已在該國的西南部海濱城市發羅拉被捕,他的身份已通過生物識别技術确認。
該案件目前已經正式進入司法程序,在相關的起訴文件中,厄澤爾被指控成立犯罪組織、通過信息學系統進行欺詐以及清洗犯罪活動所得,訴請法院對21名涉案被告分别判處1.21萬年至4.06萬年不等的監禁。
曾經土耳其虛拟貨币市場非常繁榮,根據數據提供商 Chainalysis 發布的全球虛拟貨币趨勢報告,2020年7月至2021年6月,土耳其是中東地區虛拟貨币交易量最高的國家,高達1324億美元。在意識到其中的風險後,金融市場開放如土耳其,也開始對虛拟貨币持嚴監管的态度。去年4月,土耳其央行宣布于當年4月30日起禁止在支付中“直接或間接”使用虛拟貨币,同時土耳其還禁止電子貨币機構充當向虛拟貨币平台轉賬的中介。
我國嚴令禁止虛拟貨币業務的運營,監管部門曾多次聲明,提醒虛拟貨币交易存在的高風險。今年8月,網信辦發布消息稱,按照《關于進一步防範和處置虛拟貨币交易炒作風險的通知》精神,國家網信辦督促指導主要網站平台切實落實主體責任,持續保持對虛拟貨币交易炒作高壓打擊的态勢,加大對誘導虛拟貨币投資等信息内容和賬号自查自糾力度。
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