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支付寶多項違規罰款18萬

中國網财經1月13日(記者安然 朱玲)近期，三方支付機構連接“吃”上兩張百萬級罰單。

2022年1月7日，國家外彙管理局北京外彙管理部依據《中華人民共和國外彙管理條例》第三十九條，對易寶支付有限公司(下稱“易寶支付”)處以410.73萬元罰款。

2021年12月31日，依據《中華人民共和國外彙管理條例》第四十一條、第四十八條，國家外彙管理局上海市分局對上海彙付數據服務有限公司(下稱 “上海彙付”)責令改正，給予警告，處罰款447萬元人民币。

易寶支付被罰410萬

《中華人民共和國外彙管理條例》第三十九條顯示，有違反規定将境内外彙轉移境外，或者以欺騙手段将境内資本轉移境外等逃彙行為的，由外彙管理機關責令限期調回外彙，處逃彙金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處逃彙金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

就此，中國網财經記者采訪了易寶支付。對方回應，此次罰款事項發生在2017年，目前公司内部已經完成了相應整改。

公開資料顯示，易寶支付成立于2003年7月，注冊資本為1億元，創始人、法人、實控人為唐彬。2013年，易寶支付首批獲得外管局批準的跨境外彙支付業務試點許可，并完成全國第一筆跨境外彙支付交易。2015年，其獲得跨境人民币支付業務資格。

2021年，易寶支付在國家外彙局備案通過，并獲準成為為貿易新業态提供跨境結算的21家支付機構之一。

事實上，這并非易寶支付首次遭百萬級罰款。2021年7月，易寶支付因未按照規定履行客戶身份識别義務、未按規定報送可疑交易報告，被央行罰款291.1萬元。時任總經理、反洗錢領導小組組長唐彬對易寶支付違法行為負有責任，被處罰款8.14萬元。

2019年3月，因違反清算管理規定和非金融機構支付服務管理辦法等相關規定，易寶支付被央行處以942.43萬元罰款。

2016年8月，因違反相關清算管理規定，易寶支付被央行沒收違法所得1059.2萬元，并處以違法所得4倍的罰款，合計罰沒金額高達5296.1萬元。

資料還顯示，易寶支付曾是業内最早開展P2P托管業務的第三方支付機構之一。據北京商報此前的報道，易寶支付和彙付天下作為P2P資金托管機構的前兩名，曾經所托管的P2P平台就達近千家。

彙寶支付被罰447萬

同樣因外彙支付違規，上海彙付數據服務有限公司日前收到了國家外彙管理局上海分局的447萬元罰款，處罰時限為2022年1月15日。

行政處罰決定書顯示，公司存在違反規定将外彙彙入境内；未按規定在合作銀行開立備付金賬戶；未按規定采集和報告相關信息資料；未按規定進行國際收支申報；阻礙外彙管理機關依法進行監督檢查或者調查5宗違法事實。

資料顯示，上海彙付于2011年獲發支付許可證，2013年獲發跨境支付業務許可。其大股東為彙付天下有限公司(以下簡稱：彙付天下)，持股比例為100%。就罰單的相關事宜，中國網财經采訪了彙付天下，截止發稿尚未得到回複。

值得一提的是，彙付天下曾登陸港交所，被稱為“第三方支付第一股”。2018年6月，其IPO招股價為7.5港元，上市首日破發。

然而不到三年後，2020年12月，彙付天下及要約人Purity Investment Limited聯合公布，要約人将全資收購公司、要求董事會安排将公司從港交所除牌，撤回上市地位。2021年2月23日，彙付天下股份買賣進行最後交易，此後完成退市。

根據其退市前發布的中報，公司2020年上半年營業收入為17.10億元，同比增長-8.54%；歸屬于母公司股東的淨利潤為-1.10億元，同比增長率為-176.17%。其中，跨境與國際業務完成支付交易304億元，同比增長46%；實現營收2083.6萬元，同比增長20%。

(責任編輯：金戎)