呼和浩特市人民檢察院辦案組成員在研讨白靜案案情。

中國青年報客戶端北京12月9日電（中青報・中青網見習記者 韓）最高人民檢察院今天舉行“積極适用違法所得沒收程序，促進反腐敗國際追逃追贓”新聞發布會，發布最高檢第三十二批指導性案例，“百名紅通人員”第32号白靜貪污違法所得沒收案入選本次指導性案例。

最高檢披露，犯罪嫌疑人白靜，此前任中國農業銀行（以下簡稱“A銀行”） 金融市場部投資中心本币投資處原處長。2008至2010年間，白靜夥同樊某某（曾任某國有控股的B證券公司投資銀行事業部固定收益證券總部總經理助理、固定收益證券總部銷售交易部總經理等職務，另案處理）等人先後成立了甲公司及乙公司，并在C銀行股份有限公司為上述兩公司開設了資金一般賬戶和進行銀行間債券交易的丙類賬戶。

白靜、樊某某利用各自在A銀行、B證券公司負責債券買賣業務的職務便利，在A銀行購入或賣出債券，或者利用B證券公司的資質、信用委托其他銀行代為購入、經營銀行債券過程中，增加交易環節，将白靜實際控制的甲公司和乙公司引入交易流程，使上述兩公司與A銀行、B證券公司進行關聯交易，套取A銀行、B證券公司的應得利益。

通過上述方式，白靜對73支債券交易進行操縱，甲公司和乙公司在未投入任何資金的情況下，套取國有資金共計人民币2.06億餘元。其中，400餘萬元由樊某某占有使用，其他大部分資金由白靜占有使用，白靜使用1.45億餘元以全額付款方式購買9套房産，登記在自己妻子及其他親屬名下。該9套房産被辦案機關依法查封。

2013年9月9日，内蒙古自治區公安廳以涉嫌職務侵占罪對白靜立案偵查，查明白靜已于2013年7月31日逃匿境外。

2013年12月7日，内蒙古自治區人民檢察院對白靜批準逮捕，同年12月17日國際刑警組織對白靜發布紅色通報。

2019年2月2日，内蒙古自治區公安廳将白靜涉嫌貪污罪線索移送内蒙古自治區監察委員會，同年2月28日，内蒙古自治區監察委員會對白靜立案調查。同年5月20日，内蒙古自治區監察委員會向内蒙古自治區人民檢察院移送沒收違法所得意見書。同年5月24日，内蒙古自治區人民檢察院将案件交由呼和浩特市人民檢察院辦理。同年6月6日，呼和浩特市人民檢察院向呼和浩特市中級人民法院提出沒收違法所得申請。利害關系人及其訴訟代理人在法院公告期間申請參加訴訟，對檢察機關沒收違法所得申請沒有提出異議。

2020年11月13日，呼和浩特市中級人民法院作出違法所得沒收裁定，依法沒收白靜使用貪污違法所得購買的9套房産。

最高檢披露，内蒙古自治區檢察機關提前介入白靜案時，審查發現證明白靜構成貪污罪主體身份的證據不足，而共同犯罪人樊某某已經被呼和浩特市賽罕區人民檢察院以職務侵占罪提起公訴。

檢察機關依法将白靜案和樊某某案一并審查，建議内蒙古自治區監察委員會針對二人主體身份進一步補充調取證據。監察機關根據檢察機關列出的補充完善證據清單，補充調取了A銀行黨委會議紀要、B證券公司黨政聯席會議紀要、任命文件等證據，證明白靜與樊某某均系國家工作人員，二人利用職務上的便利侵吞國有資産的共同犯罪行為應當定性為貪污罪。

檢察機關在與監察機關、公安機關、人民法院就案件新證據和适用程序等問題充分溝通後，依法适用違法所得沒收程序申請沒收白靜貪污犯罪所得，依法對樊某某案變更起訴指控罪名。

監察機關調查期間依法查封、扣押、凍結了白靜親屬名下11套房産及部分資金，沒收違法所得意見書認定上述财産均來源于白靜貪污犯罪所得，建議檢察機關依法申請沒收。

檢察機關審查認為，監察機關查封的9套房産系以全額付款方式購買，均登記在白靜親屬名下，但登記購買人均未出資且對該9套房産不知情；9套房産的購買資金均來源于白靜實際控制的甲公司和乙公司銀行賬戶；白靜夥同樊某某利用職務便利套取A銀行和B證券公司資金後轉入甲公司和乙公司銀行賬戶。根據現有證據，可以認定該9套房産來源于白靜貪污犯罪所得。

最高檢披露，本案證據繁雜、專業性強，白靜貪污犯罪手段隐秘、過程複雜，在看似正常的銀行間債券買賣過程中将其所控制公司引入交易流程，通過增加交易環節、控制交易價格，以低買高賣的方式套取A銀行、B證券公司應得利益。犯罪行為涉及銀行間債券買賣的交易流程、交易策略、交易要素等專業知識，不為普通大衆所熟知。

2020年10月14日，呼和浩特市中級人民法院公開開庭審理白靜貪污違法所得沒收案時，檢察機關申請鑒定人出庭，就會計鑒定意見内容進行解釋說明，對白靜操縱債券交易過程和違法資金流向等進行全面分析，有力證明了白靜貪污犯罪事實及貪污所得流向。

庭審中，檢察機關針對白靜有貪污犯罪事實出示相關證據。通過出示任職文件、會議紀要等證據，證明白靜符合貪污罪主體要件；運用多媒體分類示證方式，分步驟展示白靜對債券交易的操縱過程，證明其利用職務便利實施了貪污犯罪。對申請沒收的9套房産屬于白靜貪污違法所得進行了重點舉證。

來源：中國青年報客戶端

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