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哈爾濱金宇汽車城

第九屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川金宇汽車城（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十七次會議通知于2018年8月27日以郵件及短信方式發出，會議于2018年8月28日以通訊方式召開，應參會董事 9 人，實際參會董事 9 人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經過認真審議，表決通過了如下議案：

一、以 9 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過《關于對(2017年年度報告(和(2018年第一季度報告全文(進行調整更正的議案》。

針對監管機構對公司《2017年年度報告》相關事項的問詢，公司組織了深度自查，發現在2017年年報中部份事項的賬務處理未盡嚴謹，現按照謹慎性原則對公司《2017年年度報告》調整更正（因對《2017年年度報告》的調整，還需同時調整《2018年第一季度報告全文》），内容如下：

1、因公司所在地區地下車庫交易市場不夠活躍，公司按照謹慎性原則，調整以公允價值計量的投資性房地産價值。公司子公司南充金宇房地産開發有限公司投資性房地産2017年評估增值部分調減6,146,760.00元。調減金額明細如下：

單位：人民币元

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經調減後，相關物業估值均價由每平方米3,316.84元調減至每平方米2,985.15元。

（1）此次調整的原因

公司經營層經審慎核查，考慮到南充市場地下車庫交易不夠活躍，拟按謹慎性原則下調以公允價值計量的投資性房地産——盛世天城項目地下二層（地下車庫）資産價值。

（2）此次調整的依據

①根據南充市物價局發布的《關于規範南充市轄三城區車輛停放服務标準的通知（南市物發[2006]188号）》，室内地下停車場每小時收費為3至4元，每4小時滾動一次收費。盛世天城項目已有永輝超市、蘇甯電器等大型商超入駐，周邊居民區入住率較高，且根據相關規劃，附近将新建西部汽車城小學，整體停車需求較旺盛。公司計劃對該物業進行收費系統改造後對外招租，按商業物業市場約2%租售比估算，相關物業資産2,985.15元/平方米的估值較為合理。

②公司從南充市房管局取得了2017年度部分可比地下車庫成交價格如下表：

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每平方米成交均價為3,033.95元。考慮到盛世天城地下二層物業所對應的土地規劃證書上未限制其用途，市場價格應略高于用途受限的地下車庫物業，本次調整有可比市價支撐。

③本次調整後，公司投資性房地産2017年度增值率為3.08%，低于同期南充市商品房成交價格漲幅3.62%。

2、公司子公司江蘇智臨電氣科技有限公司（以下簡稱“智臨電氣”）高壓電極鍋爐銷售業務，因在資産負債表日部分配件的驗收手續存在瑕疵，調減該部分收入2,923,076.92元。

3、關于農業銀行相關債務重組的補充說明

2017年12月，公司委托南充市國有資産投資經營有限責任公司（以下簡稱“南充國投”）競買涉及我公司債權的相關資産包，并以人民币716萬元（含相關稅費）化解了我公司與農行的債務。依據債務重組準則，确認了營業外收入1,263.77萬元。

該筆美元貸款系公司1995年從中國農村發展信托投資公司取得的貸款，農信托解散之後，該筆貸款改由中國農業銀行轉貸。公司自2003年12月9日收到農行南充分行《關于200萬美元貸款利息情況的說明》後，未再收到有關利率調整的通知，2009年，公司收到農行南充分行的催收通知書，記載欠本金128.9萬美元，亦未記載利息金額。由于無充分證據，公司每年均按合同所載利率及本金計提利息。2017年，農行将該筆貸款同其他不良資産一同打包出售給南充國投，公司與南充國投簽訂協議化解該借款，并将賬面差額計入營業外收入。該筆債務已處置完畢。

近期，公司從農行南充分行處獲悉，農行内部曾于2009年對該筆貸款之前的利息予以豁免，但并未告知公司，從而導緻公司賬面确認的債務本息較農行賬載金額有約合人民币530萬元的差額。如按農行賬載金額調整，公司2017年度期初未分配利潤将增加約530萬元，相應減少當期營業外收入約530萬元。

鑒于該事項形成年限較早，以前年度并未達成債務重組協議，2017年據所簽訂的協議進行的賬務處理未違反會計準則，且相關債務已處置完畢，對公司當期與期後的股東權益無影響，公司拟不對該事項的賬務處理進行調整。

公司董事會提示廣大投資者，本次債務重組收益屬偶發的非經常性損益，不反映公司的持續盈利能力，敬請投資者審慎評估公司投資價值，充分關注投資風險。

4、因《2017年年度報告》合并報表中部份項目數據進行了調整更正，對應的《2018年一季度報告全文》合并報表中部份項目的數據需同時調整更正。

前述調整對應的《2017年年度報告》和《2018年第一季度報告全文》合并财務報表中部份項目數據更正，詳見與本公告同時披露的《關于對(2017年年度報告(及(2018年第一季報告全文(的更正公告》（公告編号：2018-46）。

二、以 9 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過《(關于收購江蘇智臨科技有限公司55%股權業績承諾情況的說明(進行更正的議案》。

因智臨電氣收入的調整，公司對《關于收購江蘇智臨科技有限公司55%股權業績承諾情況的說明》文件中第“五、收購資産業績實現情況”的内容進行了更正，更正後的内容如下：

“根據中喜會計師事務所（特殊普通合夥）出具的中喜審字[2018]第00426号《審計報告》，智臨電氣2017年度實現歸屬于母公司股東的淨利潤65,816,349.53元，扣除非經常性損益後歸屬于母公司股東的淨利潤64,788,638.24元。

根據《盈利預測補償協議》， 2017年度智臨電氣承諾扣除非經常性損益後歸屬于母公司股東的淨利潤為60,000,000.00元。

我們認為，智臨電氣截至2017年12月31日的業績承諾已經實現。”

更正後的《關于收購江蘇智臨科技有限公司55%股權業績承諾情況的說明》全文與本公告同時披露在公司指定的披露媒體上。

公司對于本次更正給廣大投資者帶來的不便深表歉意。公司将在今後工作中進一步加強信息披露工作，提高信息披露質量，更好的維護廣大投資者利益。

特此公告。

四川金宇汽車城（集團）股份有限公司

董事會

二〇一八年八月二十九日

證券代碼：000803 證券簡稱：*ST金宇 公告編号：2018- 46

四川金宇汽車城（集團）股份有限公司

關于對《2017年年度報告》及《2018年第一季報告全文》的更正公告

公司于2018年2月28日、3月8日、3月15日、4月27日在公司指定的信息披露媒體分别披露了《2017年年度報告》、《2018年第一季度報告全文》及相關摘要，正文和更正公告，3月3日披露了 《關于收購江蘇智臨科技有限公司55%股權業績承諾情況的說明》。

針對監管機構對公司《2017年年度報告》相關事項的問詢，公司組織了深度自查，發現在2017年年報中部份事項的賬務處理未盡嚴謹，現按照謹慎性原則對公司《2017年年度報告》進行調整更正，内容如下：

一、對《2017年年度報告》的調整更正

3、前述調整對公司主要會計數據和财務指标的影響如下：

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4、前述調整事項對公司财務狀況和經營成果的影響如下：

公司總資産減少：7,387,227.95元，負債減少：2,251,561.80，歸屬于母公司股東的淨資産減少：4,899,147.88元，淨利潤減少：5,135,666.15元，歸屬于母公司股東的淨利潤減少：4,899,147.88元。

5、前述調整對應的《2017年年度報告》合并财務報表中部份項目數據更正如下：

合并資産負債表

2017年12月31日

合并利潤表

2017年

二、對《2018年第一季度全文》的更正

1、因《2017年年度報告》合并報表中部份項目數據的調整更正，對公司主要會計數據和财務指标的影響如下：

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2、因《2017年年度報告》合并報表中部份項目數據進行了調整更正，對應的合并報表中部份項目的數據需同時調整更正，更正内容如下：

合并資産負債表

2018年3月31日

2018年3月

本次更正已經公司第九屆董事會第二十七次會議審議通過。公司和公司年審會計師事務所将對公司2017年年度報告及審計報告，公司子公司智臨電氣審計報告中涉及的就上述内容及對應的數據進行相應更正，除前述更正外，公司《2017年年度報告》和《2018年第一季度報告全文》中其他内容均未發生變化。修訂後的《2017年年度報告》（四次修訂）、《2017年年度報告摘要》（三次修訂）、《2017年年度審計報告》（三次修訂）、《江蘇智臨電氣科技有限公司審計報告》（一次修訂）、《2018年第一季度報告全文》（一次修訂）、《2018年第一季度報告正文》（一次修訂）與本公告同時披露在公司指定的披露媒體《中國證券報》和巨潮資訊網上。

四川金宇汽車城（集團）股份有限公司董事會

二○一八年八月二十九日