​​ 淮安搗毀疫情期間利用網絡招工詐騙團夥

在家做手工任務、工資日結？千萬别上當

手工活外發、工資日結、邀請親朋好友加入可獲獎勵……看似适合疫情期間做的工作，卻是一個誘人的陷阱。4月18日，記者從江蘇省淮安市公安局獲悉，淮安警方組織警力千裡奔襲河北保定、河南南陽、山東棗莊、廣東茂名等20餘個城市，于近日成功摧毀一個新型網絡招工詐騙犯罪團夥，抓獲團夥骨幹成員60餘名。據警方查證，該團夥目前已詐騙3000餘人，斂财近500萬元。

2月28日，受害人範某向淮安警方報警，稱自己通過某社交平台看到一則手工活招工信息，按照“招聘方”要求，線上繳納696元代理費後，接到了十字繡、串珠子等簡單的手工任務。沒想到的是，接下來幾天的任務量急劇上升，自己根本無法完成，于是範某打算放棄這份工作。但當她要求退還代理費時，卻被告知不完成任務不予退款，進一步交涉時卻發現自己已經被拉黑。

盡管案值較小又有手工活作為僞裝，但民警敏銳察覺到與此相似的網絡詐騙案件不在少數，這很可能是一個“走量”的犯罪團夥。經過梳理相關警情、開展先期研判，民警初步确定該團夥以“手工活外發、工資日結”的名義，通過即時聊天工具，承諾繳納代理費後可在家做任務賺錢。初期任務簡單，後期任務難度大幅提升，一般人基本無法完成，而招聘方以此為由拒退代理費。由于損失金額不大、欺騙性較強，很多受害人選擇忍氣吞聲，這更加助長了該詐騙團夥的嚣張氣焰。

案件偵辦期間，網安民警對嫌疑人作案使用的虛拟賬号開展研判，結合資金流水中的三級主體身份，發現一名吳姓女子為第三級賬戶的注冊主體，遂鎖定這次詐騙的嫌疑人，并對吳某實施抓捕。歸案後，吳某交代，稱自己近半年先後加入4個不同的微信群，利用類似手段先後詐騙240餘人，共計非法獲利10餘萬元。

然而，通過進一步數據挖掘，警方發現吳某不過是該詐騙團夥中的“馬前卒”，整個組織的運轉方式逐漸浮出水面。

“該團夥有三個層級，上級人員負責定計劃、分任務，下級代理人負責拉人頭、搞培訓。當後期手工任務加重、受害人無法完成時，代理人就通過在社交群裡給受害人洗腦上課，誘騙受害人放棄做手工。堅決要求退款的會被直接拉黑，剩下的會被拉入代理人群，轉化成新的代理人，經過簡單培訓就能去尋找新作案目标了。”辦案民警介紹，“這就是為什麼此類詐騙能在短期内快速擴散。”

3月17日，經過前期的詳細偵查、周密部署，淮安警方冒着疫情風險，抽調100餘名警力，分成20個行動組，同時前往全國20餘個省市，對詐騙團夥進行集中收網行動。警方于3月18日清晨對陳某、侯某、李某等60餘名嫌疑人進行抓捕，當場扣押電腦20餘台、手機100餘部、現金120餘萬元。4月15日，淮安警方又派出50餘名警力，分成12個工作組，前往河南、河北、山東等6省50餘市縣尋找此案受害人，逐人固定證據。​​​​