圖①:順義區檢察院辦案檢察官在讨論案情

圖②:辦案檢察官對犯罪嫌疑人進行遠程提訊

寄送快遞,早已成為大家日常生活中經常發生的行為,然而誰也沒料到,這居然成為有些人鑽空子掙錢的渠道。馬某冒用企業快遞賬号代下單,同時告知其姐姐馬某某作案方式,兩人共同作案,造成快遞公司損失13萬餘元。

7月9日,經北京市順義區檢察院提起公訴,法院以合同詐騙罪、傳授犯罪方法罪,數罪并罰判處馬某有期徒刑三年,并處罰金3萬元;以合同詐騙罪判處馬某某拘役五個月,緩刑五個月,并處罰金5000元。

“感謝檢察機關的關心。收到檢察建議後,我們公司按照建議内容,進一步完善了規章制度,加強了風險防控。希望檢察官能來我們公司給員工上堂普法課。”10月底的一天,在對涉案快遞公司進行電話回訪時,公司相關負責人再次表達了對檢察機關的感激之情。

“空手套白狼”,薅快遞公司羊毛

2019年8月,“90後”的馬某剛走出大學校園,到處求職找工作,怎奈四處碰壁。在那段迷茫消沉的時期,有一次在與網友聊天時,馬某聽網友說起,有的企業和快遞公司有合作關系而擁有專門的企業快遞賬号,這類企業寄送快遞實時不收費,采用每月或者每季度結算的方式,該網友利用一批企業快遞賬号幫他人代下單寄快遞賺了很多錢。這引起了馬某的興趣,他進一步追問網友具體操作方法。

打聽清楚之後,馬某嘗試寄件,結果包裹成功寄出,而快遞公司未向他收取任何費用。成功驗收“商機”的馬某興奮不已,立即在網上發布“代發快遞”的帖子,由于寄件價格遠低于市場價,馬某的“生意”規模迅速擴大,不費吹灰之力就把快遞公司應收的運費賺進了他的口袋,宅在家中就能做到周入上千元。

但紙終究包不住火,數月後,部分被冒用快遞賬号的企業在對賬時,發現名下賬号内的快遞下單量激增,明顯與自身實際發貨量不符,遂向快遞公司投訴反饋。快遞公司接到投訴反饋後,通過大數據核查迅速鎖定馬某,并向警方報案,後馬某被警方抓獲。

認真審查,發現被遺漏的犯罪線索

2020年12月,案件被移送至順義區檢察院審查逮捕。受案後,該院承辦檢察官程方園認真梳理證據,在對馬某手機恢複數據進行審查時,發現馬某的詐騙數額遠不止公安機關認定的3萬元,其在認定的作案時間數月之前就實施過類似詐騙行為。同時,程方園發現,馬某某(馬某的姐姐)在與馬某的聊天中頻繁向其請教上述作案方法,這可能是一條被遺漏的犯罪線索。

于是,程方園第一時間與偵查人員取得聯系,展開了捕前、捕後引導偵查工作。原來,自從馬某找到這條“緻富路”後,也不急着找工作了,整日在家消磨時光,這讓一直關心他的姐姐有些不解。

面對姐姐的擔憂,馬某将這個賺快錢的方法悄悄分享給了姐姐。于是,姐弟二人走上了共同“撈錢”的道路。

偵查人員經過調查,查證了馬某的犯罪行為和馬某某的遺漏罪行,并為後續犯罪數額認定及時固定了證據。

今年5月,案件進入審查起訴階段,承辦檢察官卻遇到了第二個難點:馬某雖然表示認罪,但對犯罪數額持有異議,提出被害公司提供的被冒用賬号數量及下單量與實際不符的辯解。

“馬某的作案時間久,詐騙數額很難從單一路徑統一獲取。”為了保證事實清楚、證據确實充分,承辦檢察官決定,不簡單采納被害公司單方提供的數據,通過自行補充偵查和引導公安偵查相結合的方式,圍繞犯罪嫌疑人提出的辯解有針對性地調取核查證據。

承辦檢察官雙管齊下,一方面向被害公司了解提供快遞單數的後台計算過程,以及是否可能存在如犯罪嫌疑人辯解所述多計算快遞單數的情況;另一方面,結合馬某微信聊天、支付寶及微信交易明細,利用多方證據比對審查。

最終,檢察機關查證馬某的部分辯解屬實,扣減能确定非其實施的訂單金額,合理認定兩名犯罪嫌疑人總詐騙數額為13萬餘元。

5月25日,順義區檢察院以涉嫌合同詐騙罪、傳授犯罪方法罪對馬某提起公訴,以涉嫌合同詐騙罪對馬某某提起公訴。

案結事未了,發檢察建議堵塞漏洞

程方園告訴記者,在案件辦理過程中,檢察機關堅持将教育轉化和釋法說理工作貫穿始終,在訊問中向馬某宣講認罪認罰從寬制度,鼓勵其如實供述犯罪事實,真誠認罪悔罪,“同時,我們協助兩名犯罪嫌疑人與被害公司充分溝通,促成兩人在捕後訴前主動向被害公司賠禮道歉、退賠損失。”

此外,針對馬某認罪不認罰,對犯罪數額不認可的情況,承辦檢察官耐心聽取記錄、逐項核查,向馬某展示紮實的證據,充分解釋犯罪數額的認定思路和處理意見,并全程邀請辯護律師在場見證。最終,在承辦檢察官的釋法說理下,馬某消除了最後的疑慮,表示認罪認罰。

“案件是社會矛盾的載體,能夠反映出社會治理中存在的問題。”案件辦結後,程方園并沒有停下腳步,而是着手對該案反映出的問題,查找被害公司存在的制度漏洞。

8月4日,從完善管理和維護企業發展的角度出發,順義區檢察院向被害單位制發檢察建議,梳理發現的情況、指出存在的問題、提出有針對性的建議。

“感謝檢察院提出的寶貴建議,建議不僅是對公司經營法律風險的提示,也是對公司提升服務質量的寶貴指導。”被害公司及時回函表示,将積極采取措施進一步加強内部管理和監督,并希望能和檢察機關建立常态互動渠道,讓公司的發展更加健康。

來源： 正義網